PEPsとは

PEPsとは、以下に該当する人をいいます。

• 外国において次の地位を占める者及びこれらの地位にあった者
  • 国家元首
  • 立法、行政、司法、又は軍における組織の長、及びそれに次ぐ重要な職
  • 特派大使、国家を代表する職
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の決議、承認を受ける法人の役員
• 前号に定める者の家族（事実婚による配偶者も含む）である者
• 犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域に居住する者